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제31기 정기주주총회 소집공고
파일첨부 제31기 정기주주총회 위임장.pdf
작성자 : 관리자   작성일 : 2022-03-10   조회수 : 1685

제31기 정기주주총회 소집

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제17조에 의하여 제31기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아 래 -

 

 

1. 일 시 : 2022년 3월 25일 (금) 오전 8시 30분

 

2. 장 소 : 인천광역시 연수구 테크노파크로 193(송도동) 송도센트럴파크호텔 1층 PDR 1

3. 회의목적사항

《보고 사항》 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

《부의 안건》

            제1호 의안 : 제31기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일)

                재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
             2-1호의안 사내이사 김태진 선임(재선임)의 건
※별첨1. 이사 후보자에 관한 사항
            제3호 의안 : 현금 배당 결정의 건
3-1호의안 현금배당 1주당 200원(주주제안)
※별첨2. 현금 배당에 관한 사항
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4-1호의안 이사보수 한도 20억원
4-2호의안 이사보수 한도 10억원(주주제안)
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 


4. 경영참고사항 비치(공고)

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치 또는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공고하오니 참고하시기 바랍니다.

 


5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결 제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증 권을 한국예탁 결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

 


6. 코로나 바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

코로나 바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회장에 온도 발열 측정계를 비치할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있 습니다. 또한, 주주총회장 입장시 및 주주총회장 내에서는 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바 랍니다.


7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

8. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

 


2022년 3월

주식회사 블 루 콤

대표이사 김 종 규

 

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