제27기 정기주주총회
소집
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 정관 제17조에 의하여 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※
또한 발행주식 총수의 1%이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제19조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기
바랍니다)
- 아 래-
1. 일 시 : 2018년 3월 23일 (금) 오전 8시 30분
2. 장 소 : 인천시 연수구 벤처로 116 (송도동) (주)블루콤 3층 대강당
3. 회의목적사항
《보고 사항》1)감사보고 2)영업보고
《부의 안건》
제1호 의안 : 제27기(2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서.
및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건
*이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 현금 50원
제2호 의안 : 이사 선임의 건
2-1호 의안 : 사내이사 김종규 선임의 건
2-2호 의안 : 사외이사 정극채 선임의 건
※별첨1. 이사 및 감사 후보자에 관한 사항
제3호 의안 : 감사 선임의 건
3-1호 의안 : 상근감사 이감열 선임의
건
※별첨1. 이사 및 감사 후보자에 관한 사항
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에
의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소
및 하나은행 증권대행팀 에 비치 또는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공고하오니
참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는「상법」 제368조의4에
따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제 160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이
두 제도의 관리업 무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에
참석하지 아 니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2018년 03월 13일
~ 2018년 03월 22일
- 기간 중 오전 9시부터 오후10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은
오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권
행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는
은행·증권 범용 공인인증서
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증
7. 기타사항
- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
2018년 3월
주식회사 블 루 콤
대표이사 김 종 규
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