제33기 정기주주총회 소집

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제17조에 의하여 제33기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 22일 (금) 오전 8시 30분

2. 장 소 : 인천광역시 연수구 인천타워대로 323 A동 3010호

3. 회의목적사항

《보고 사항》 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

《부의 안건》          

제1호 의안 : 제33기(2023년 1월 1일 ～ 2023년 12월 31일)               

                       재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

    2-1호 의안 : 사내이사 김종규 선임(재선임)의 건

    2-2호 의안 : 사외이사 박근수 선임의 건

 

제3호 의안 : 감사 선임의 건

    3-1호 의안 : 상근감사 권종영 선임의 건

    3-2호 의안 : 상근감사 이은국 선임의 건(주주제안)

 

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치(공고)

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치 또는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공고하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결 제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증 권을 한국예탁 결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2024년 2월

주식회사 블 루 콤

대표이사 김 종 규