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공지사항

제27기 정기주주총회 소집 공고
파일첨부 제27기 블루콤 (전자)위임장.hwp
작성자 : 관리자   작성일 : 2018-02-27   조회수 : 1803

27기 정기주주총회 소집


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제17조에 의하여 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 또한 발행주식 총수의 1%이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제19조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

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1. 일 시 : 2018 3 23 () 오전 8 30

 

2. 장 소 : 인천시 연수구 벤처로 116 (송도동) ()블루콤 3층 대강당

 

3. 회의목적사항

《보고 사항》1)감사보고 2)영업보고

《부의 안건》

1호 의안 : 27(2017 1 1일 ~ 2017 12 31) 재무상태표, 포괄손익계산서.

및 이익잉여금처분계산서() 등 재무제표 승인의 건

*이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 현금 50

2호 의안 : 이사 선임의 건

              2-1호 의안 : 사내이사 김종규 선임의 건

              2-2호 의안 : 사외이사 정극채 선임의 건

             ※별첨1. 이사 및 감사 후보자에 관한 사항

3호 의안 : 감사 선임의 건

              3-1호 의안 : 상근감사 이감열 선임의 건

             ※별첨1. 이사 및 감사 후보자에 관한 사항

4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행팀 에 비치 또는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공고하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제 160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업 무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아 니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2018 03 13일 ~ 2018 03 22

- 기간 중 오전 9시부터 오후10시까지 시스템 접속 가능 (, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

 

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

 

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

 

2018 3


주식회사 블 루 콤

대표이사 김 종 규



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